Акционерное общество

«Московский опытный светотехнический завод»

125438, г. Москва, 4-ый Лихачевский пер., д. 13

Опубликовано 09.06.2021г.

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров

Акционерного общества «Московский опытный светотехнический завод»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Московский опытный светотехнический завод» (АО «МОСЗ»), ОГРН 1027739354940, место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, настоящим сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров (далее - «собрание»), в соответствии с решением Совета директоров АО «МОСЗ», протокол № СД-6/21 от 25 мая 2021 г.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 июня 2021 г.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться заполненные и подписанные бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней – то есть по 29 июня 2021 г.[1] включительно.

Место проведения годового Общего собрания акционеров (почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования): 125438, г. Москва, 4-й Лихачевский пер., д. 13.

Дату, на которую определяются (фиксируется) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 06 июня 2021 г.

         Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-06125-A.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

С информацией (материалами) к годовому Общему собранию акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты его проведения (даты окончания приема бюллетеней для голосования) с 10.00 до 17.00 часов в помещении по адресу: г. Москва, 1-й Рижский пер., д. 6, стр. 2, 5 этаж, комната 507.

Акционерное общество «Московский опытный светотехнический завод»


[1] с учетом разъяснений по пункту 13 письма Банка России от 27 мая 2019 г. № 28-4-1/2816


Акционерное общество

«Московский опытный светотехнический завод»

125438, г. Москва, 4-й Лихачевский пер., д. 13

 

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Акционерного общества «Московский опытный светотехнический завод»

Опубликовано 24.02.2021г

 

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Московский опытный светотехнический завод» (АО «МОСЗ»), ОГРН 1027739354940, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, 4-й Лихачевский переулок, дом 13, настоящим сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (далее - «собрание»), в соответствии с решением Совета директоров АО «МОСЗ», протокол № СД-1/21 от 12 февраля 2021 г.

Дата проведения собрания: 19 марта 2021 г.

Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Москва, 4-й Лихачевский переулок, дом 13, строение 1, 3-й этаж, помещение № 1327.

Время начала проведения собрания: в 16 часов 30 минут по московскому времени.

Время начала регистрации лиц для участия в собрании: с 16 часов 00 минут по московскому времени.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 125438, г. Москва, 4-й Лихачевский пер., д. 13. Обращаем Ваше внимание, что направленные по почте бюллетени будут учитываться при голосовании, если они получены Обществом по указанному адресу в срок не позднее двух дней до даты проведения общего собрания.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 24 февраля 2021 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-06125-A.

 

Повестка дня собрания:

1.Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

2.Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

3.Увеличение уставного капитала Общества путем размещения привилегированных акций.

4.Утверждение Устава Общества в новой редакции.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению собрания, могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в собрании, в течение 20 дней до даты проведения собрания (начиная с 26 февраля 2021 г.) с 10.00 до 17.00 часов в помещении по адресу: г. Москва, 1-й Рижский пер., д. 6, стр. 2, 5 этаж, комната 507, а также во время проведения собрания до закрытия собрания по месту его проведения.

 

 

Акционерное общество «Московский опытный светотехнический завод»



Сообщения о дополнительных сведениях

Отчет АО «МОСЗ» об итогах голосования на годовом общем собрании от 30.06.2021г

Опубликовано 01.07.2021г

Отчет АО «МОСЗ» об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Опубликовано 23.03.2021г

Уведомления акционерам

Опубликовано 09.09.2021г

Уведомление акционерам

Опубликовано 24.12.2021г